MTN被警告可能的移动货币欺诈2009

早在2009年初,电信巨头MTN已经警告其移动支付系统的漏洞,这将使它出现了欺诈行为,根据文件的观察者看到了。

根据内部审计报告,生成2009和2011之间,MTN乌干达管理人员在移动理财部门工作不重视所需的关键规则,铺路的方式大量掠夺。审计指出,MTN未能遵守反洗钱规则。

例如,审计报告显示,没有足够的记录管理的代理和移动支付用户,且有移动货币系统的用户权限管理不善,与使用多个活跃用户登录进入系统的人员。

六位前雇员帕特里克MTN ssentongo nabugwawo okurut,琼,布瑞恩,安洁拉呦,eriya baryamwijuka,和李察姆瓦米-在法院涉嫌诈骗的SHS 160亿美元的公司在移动货币骗局可能和十二月2011之间的传播。

黑名单忽略

2009李察mutesasira审计,当时的业务风险经理在MTN,表明“参考联合国安全理事会和乌干达黑名单,银行并没有上传到系统监控的目的为洗钱检测。”

“值得注意的是,负责的工作人员没有训练有素的[反洗钱工具】的使用…尽管一些提醒供应商[山]进修培训和系统升级,就要求在审计的时间没有作出积极的回应,”读取部分审计报告。

同时,审计指出,有没有有效的归档系统和空间为代理移动货币用户记录,使后续很难在任何欺诈。

“从一个随机抽样的27个代理帐户选择审查,八代理的记录无法被追踪,”。

“一些机构记录如公司注册证书,章程和关联文件备忘录不归档,连同各自的代理合同的有效管理,使它不可能追踪到的一些机构的文件。”

观察者试图从MTN获得评论但是一切都是徒劳的。然而,约瑟夫matsike,MTN的律师说,虽然它是悬案对正在发生的事件的评论,他坚持认为李察姆瓦米有保证移动支付系统运作良好的经营责任。

“当你看看[审计报告],有人的行政责任和姆瓦米有经营责任,但所有这一切将是法院的决定,“matsike昨天告诉观察员。”MTN反应良好[审计报告]关闭fundamo系统并获得一个新的系统,爱立信。”

左右移动金钱丑闻引发了监管的问题,为什么有一个更严格的监控需要。目前还没有具体的法律规范,移动货币。乌干达和乌干达通信委员会银行在监管行业的心脏。只有2013,买了指南,规范行业,虽然一些观察家说,他们没有足够的。

在某些方面,它将堆MTN与所有的指责严厉。移动货币产品已经非常快,也很难杜绝任何欺诈。2013,移动货币交易的估值为SHS 18.6tn,根据中央银行。这是多个国家的2014 / 15的SHS 15tn预算。

审计还表明,移动货币系统(fundamo)用户权限的管理不是有效的管理。它指出,例如,在2009,九的用户有多个活动用户登录,使其容易受到欺诈。2010,它被发现,同时代理被要求保持SHS一百万现金浮动,有些人没有这样做,但仍保持运行。

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